Nowy wykaz państw wysokiego ryzyka
Komisja Europejska zaktualizowała wykaz jurysdykcji wysokiego ryzyka wykazujących strategiczne braki w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Podmioty UE objęte ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy są zobowiązane do stosowania zwiększonej czujności w transakcjach z udziałem tych państw. Jest to ważne dla ochrony systemu finansowego UE.
Do wykazu dodano szereg jurysdykcji państw trzecich (Algieria, Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Laos, Liban, Monako, Namibia, Nepal i Wenezuela), natomiast inne jurysdykcje usunięto z wykazu (Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipiny, Senegal, Uganda i Zjednoczone Emiraty Arabskie).
Komisja dokładnie przeanalizowała obawy wyrażone w związku z poprzednim wnioskiem i przeprowadziła dogłębną ocenę techniczną, opartą na konkretnych kryteriach i dobrze zdefiniowanej metodyce, a szczegóły na stronie KE Przedstawicielstwa w Polsce.
