Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji zatrzymała 5 osób z grupy przestępczej, która wyłudzała VAT. To już 30 akcja służb w ramach jednego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Tym razem wątek dotyczył fikcyjnych usług transportowych oraz sprzedaży materiałów budowlanych.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) oraz podlaskiego CBŚP, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 5 osób na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego.
Na ślad pustych faktur wystawionych na kwotę ponad 15 mln zł służby trafiły podczas kontroli na Wólce Kosowskiej. Fikcyjne firmy zarejestrowane na obywateli Polski odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów. Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych. Szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.
Tym razem zatrzymano 5 osób. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Czterech zatrzymanych zostało objętych dozorem Policji. Jeden zatrzymany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
W całym postępowaniu jest już 63 podejrzanych i planowane są kolejne zatrzymania.
Dotychczas, na poczet naprawienia szkody, kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln. W najnowszym wątku prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniach majątkowych na kwotę 4,95 mln zł.
Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
fot. KAS
