Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej. Działała w latach 2015-2017 na terenie Europy. Zajmowała się fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym.
Przeciwko 13 osobom skierowano kolejny akt oskarżenia. Ustalono, że w latach 2015-2017 zatrzymani zajmowali się fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym oraz uczestniczyli w procederze wyłudzania VAT i zaniżania należności podatkowych.
Grupa działała na terenie m.in. Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec oraz innych państw Europy. Jej członkowie wprowadzali do obrotu w Polsce sprzęt elektroniczny bez zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 23%. W tym celu wykorzystywali mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, z udziałem sieci powiązanych spółek oraz tzw. 'znikających podatników’.
Oskarżeni tworzyli i posługiwali się nierzetelną dokumentacją magazynową i księgową, w tym fałszywymi fakturami VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych.
W wyniku działalności grupy budżet państwa stracił co najmniej 12 mln zł z tytułu podatku VAT.
Śledztwo obejmuje działalność ok. 1600 podmiotów polskich i ponad 200 podmiotów zagranicznych, które wyłudzały podatek oraz zaniżyły należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono ponad 140 podejrzanym.
fot. KAS
